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[董事会]dafa888:第七届董事会第壹次会决定公报

时间:2019-05-01 07:49 来源:原创 作者:

  时间:2018年06月10日 16:31:23 中财网

  

  证券代码:600526 证券信称:dafa888 公报编号:临2018-044

  浙江dafa888科技股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  浙江dafa888科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第壹次

  会于2018年6月3日以E-mail、传真件的方法收回畅通牒,2018年6月8日在浙江节

  诸暨市望云路88号公司尽部以即兴场加以畅通信表决方法召开。会由董事长舒英钢先

  生掌管,会应参加以董事11人,还愿参加以董事11人。公司监事会成员、经纪班儿子

  列席了会。本次董事会的召开以次适宜《公司法》及《公司章程》的规则。

  与会董事对各项议案终止了详细地审阅与讨论。

  壹、审议经度过《关于推选公司董事长的议案》。

  会推选舒英钢为公司董事长,任期到本届董事会服满为止。

  舒英钢信历详见附件。

  赞同11票,顶持0票,丢权0票。

  赞同票数占参加以会董事人数的100%。

  二、审议经度过《关于推选公司副董事长的议案》。

  会推选汤月皓为公司副董事长,任期到本届董事会服满为止。

  汤月皓信历详见附件。

  赞同11票,顶持0票,丢权0票。

  赞同票数占参加以会董事人数的100%。

  叁、审议经度过《关于设置战微、审计、提名、薪酬与考勤政特意委员会的议案》。

  会推选以下人员为公司战微、审计、提名、薪酬与考勤政特意委员会委员,

  任期到本届董事会服满为止。

  1、战微委员会成员(7人)

  主任委员:舒英钢

  匪孤立董事委员:汤月皓、方建、吴法理、王剑波

  孤立董事委员:金赞芳、沈东方升

  

  2、审计委员会成员(7人)

  主任委员:杨莹

  匪孤立董事委员:方建、汪利民、王剑波

  孤立董事委员:周胜于军、沈东方升、金赞芳

  3、提名委员会成员(5人)

  主任委员:金赞芳

  匪孤立董事委员:舒英钢、汤月皓

  孤立董事委员:杨莹、周胜于军

  4、薪酬与考勤政委员会成员(7人)

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